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青岛达能环保设备股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-08-06 05:29:28 来源:2022世界杯买球赛官网 作者:世界杯买球app软件

内容简介:  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。  报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容,请投资者予以关注。  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙...

青岛达能环保设备股份有限公司2021年度报告摘要

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容,请投资者予以关注。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年度利润分配预案为:公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本94,670,000股,以此计算合计拟派发现金红利17,040,600元(含税),占2021年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为30.49%。本次分红不送红股,不以资本公积转增股本。

  公司自成立以来,始终以服务国家生态环境可持续发展战略为宗旨,致力于节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售,为电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域的客户提供炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统和脱硫废水环保处理系统解决方案。

  公司深耕节能环保行业,通过加强技术研发,为客户提供全方位的节能、环保解决方案。目前,公司的技术、产品已覆盖包括炉渣、灰尘、烟气、细颗粒物、NOX、SOX、脱硫废水等污染物的防治及锅炉炉渣和烟气余热回收,同时涉足电厂灵活性改造以及清洁能源消纳领域。

  公司主要产品为炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统设备、脱硫废水环保处理系统及零配件。

  炉渣也称炉底渣,是固体燃料在锅炉等燃烧设备的炉膛中燃烧后,从炉底排渣口排出的灰渣,是我国主要大宗工业固体废物之一。依对炉渣处理方式的不同,炉渣节能环保处理系统分为干式炉渣处理系统和湿式炉渣处理系统。

  干式炉渣处理系统是指依靠炉膛负压和风机,引入适量受控的冷却风对高温炉渣进行冷却的炉渣处理系统。其主要工作原理是:经过燃烧后的高温炉渣由炉底连续排出,通过渣井经关断门破碎后在干渣机的输送带上低速运动,在炉膛负压和风机作用下,受控的少量环境空气逆向进入干渣机内部与热渣进行热交换,使热渣在输送带上完成燃烧并冷却,经碎渣机再次细化破碎后进入渣仓中储存和定时卸料。干式炉渣处理系统对高温煤渣进行冷却收集处理,减少有害物质的排放,同时实现炉渣余热回收利用,提高了锅炉热效率,具有节能减排的功能。

  湿式炉渣处理系统是指依靠冷却水对高温炉渣进行冷却的炉渣环保处理系统。其主要工作原理是:经过燃烧后的高温炉渣由炉底连续排出,通过渣井和关断门后落到装满冷却水的刮板捞渣机槽体内,并经冷却、粒化后输送至渣仓中储存和定时卸料。

  锅炉排放的烟气中含有大量粉尘、SOX、NOX等有害物质,是造成大气污染的主要原因之一。锅炉排放烟气温度约140℃~160℃且体积流量大,有较高的余热利用价值。公司研发生产的低温烟气余热深度回收系统、细颗粒物去除系统和全负荷脱硝系统,有助于减少烟气有害物质排放和余热回收利用,实现节能减排效果。

  低温烟气余热深度回收系统的核心设备为烟气深度冷却器(也称“低温省煤器”),是一种采用冷却工质对烟气进行深度冷却并吸收余热的热能转换装置。其采用翅片管作为换热元件,翅片管内通水,烟气流经翅片管外壁,因水温低于烟气温度,水经翅片管吸收烟气的热量,水温升高的同时使烟气温度降低。烟气深度冷却器具有节能降耗与增效减排的双重效果。

  细颗粒物去除系统核心设备烟气冷凝装置,是一种采用冷却工质对烟气进行更深度冷却的热能转换装置,该装置可使烟气中几乎所有的酸蒸汽和部分水蒸汽发生相变冷凝析出(烟气深度冷却器只使烟气中的硫酸发生相变和飞灰中碱性物质发生凝并吸收)。细颗粒物去除系统通过烟气冷凝装置将脱硫塔出口烟气温度降低,使烟气中的细颗粒物与水蒸汽凝结去除,实现环保排放的目的,冷凝水可循环利用;与烟气深度冷却器、烟气再热器联合配置可去除有色烟羽和白色烟羽,减轻烟囱腐蚀。

  为实现燃煤电厂超低排放的环保要求,大部分燃煤发电机组都使用SCR(选择性催化还原法)烟气脱硝技术。SCR系统的高效催化剂最佳运行烟温一般要求在300℃~420℃之间,但目前多数火力发电厂都存在机组锅炉低负荷运行、脱硝入口烟温不达标的问题。另外,未来火电机组承担电网深度调峰已成必然趋势,深度调峰时或锅炉启动过程中,脱硝入口烟温也达不到催化剂投运最低温度要求。烟温低于催化剂最佳运行温度时,会导致氨分子逃逸率增大,减少了与NOx的反应机率,脱硝效率下降,最终导致排放不达标。同时,逃逸的氨分子与SO3和H2O发生化学反应生成硫酸铵或硫酸氢铵,生成物附着在催化剂表面,易引起积灰进而堵塞催化剂的通道和微孔,降低催化剂的活性和脱硝效率,生成物也会随烟气到达空预器位置,引起空预器的堵塞,造成后续引风机等设备出力增加,严重时会造成机组停运事故。

  针对锅炉低负荷调峰运行及启动时SCR入口烟温低的情况,公司研究开发了全负荷脱硝系统,通过锅炉省煤器水侧调节技术,减少锅炉省煤器内工质从烟气侧的吸热量,从而提高SCR装置进口烟气温度,满足电厂锅炉在并网后的全负荷范围内SCR系统正常投运的要求,满足低负荷及深度调峰时脱硝系统正常运行的要求,降低污染物排放,缓解空预器堵塞问题,确保锅炉长期的低负荷能力。

  清洁能源消纳系统包括电极锅炉系统和蓄热器系统,二者既可单独使用,又可联合配置使用,将电能转换成热能存储和供给,以实现火力发电机组灵活性调峰、清洁供热、清洁能源消纳等用途,从而减少弃风弃光率、解决热电联供用户热需求与电需求不平衡、促进供电负荷稳定等目标。

  电极锅炉是电极锅炉系统的核心设备,是一种利用水的高电阻特性,采用三相电极直接在锅炉内设定电导率的炉水中放电发热,使得电能以接近100%的转换效率转换成热能,产生热水或蒸汽的装置。

  蓄热器是利用水的蓄热能力蓄存热能的一种装置,其工作原理是基于不同温度下水密度的差异,在罐体容器中,密度不同的冷热水因重力影响而自然分层,热水在上,冷水在下,中间形成厚度1米左右的过渡层。当热源产热量大于用户用热量时蓄热器蓄热,当热源产热量小于用户用热量时蓄热器放热。蓄热器罐体中水的质量是保持恒定不变的,而储热量是变化的。蓄热器通过解决热能供需在时间和空间上的矛盾,来实现削峰填谷、蓄存热能的作用,以满足火力发电机组灵活性调峰、清洁能源消纳及清洁供热的节能环保需求。

  脱硫废水处于全厂水处理的最末端环节,已成为燃煤电厂中最难处理的高盐废水,为最低成本的实现脱硫废水零排放,公司根据用户需求及现场情况提供不同解决方案,主要工艺路线为浓缩减量+干燥固化,将废水中清洁的水进行分离回用,废水中的石膏、粉尘、杂盐进行干燥固化。

  公司的主营业务为节能环保设备的设计、制造和销售,产品主要面向电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域,需依据订单客户具体工况和参数条件进行设计、制造并采购原材料,产品主要直接销售给预定的客户。业务模式可分为产品设计制造业务(EP)和工程承包业务(EPC)两类,以EP业务为主。

  EP业务系公司根据业主或总承包商招标要求进行投标,中标后按照商务合同进行产品研发设计、生产采购、包装发货、指导安装;EPC业务系公司除按照EP业务的流程制造、提供产品和服务外,还负责设备基础设计施工和产品安装服务。

  公司一般情况下的采购均按照销售、生产订单进行采购,当预计主要原材料价格将发生重大变化,公司认为会对公司产生重大影响时,采购部提出申请并经管理层讨论通过后,可以提前采购部分原材料进行储备。

  公司产品性质和市场特性决定了公司的生产和销售需要以客户为导向,公司产品设计制造业务(EP)采取“以销定产”的生产模式,根据客户的具体要求以及客户的实际状况进行订单式设计和订单式生产。公司销售部门与客户签订产品销售合同后,转至项目部具体负责执行合同,项目部根据需求安排项目计划, 技术部根据项目计划、客户的具体要求和实际情况设计具体图纸并制定采购清单, 生产制造部根据项目计划安排部件的生产,确保满足客户的需求。公司也会根据市场预测、生产能力和库存状况生产少量通用配件,以提高交货速度,并充分利用生产能力,提高设备利用率。

  工程承包业务(EPC)项目在签订相关合同后,开始安排设备生产和施工招标,根据电厂安排的开工和竣工时间,公司委派项目经理,并组织施工单位进入现场施工,设备生产完成后运抵现场,由项目经理和施工单位共同清点验收,项目工程师指导安装设备,安装完成后进行设备调试,调试后进行负载试运行,运行通过后进行竣工验收,在调试运行阶段对客户运行、检修人员进行系统培训。

  根据公司所处行业特点,公司的销售模式主要为自主销售。由于公司客户主要为火电、热力、化工等大型工业企业,客户相关项目的采购主要通过公开招标或邀标方式进行,因此公司的业务机会主要通过参与客户公开招标或邀标方式取得。公司的营销及管理工作主要包括获取项目信息及项目报备、项目评审、组织投标、合同签署与项目执行等环节。

  公司设立了销售部全面负责销售管理。公司销售人员前期进行市场开拓并开发新客户,技术人员根据客户具体情况设计方案,客户对方案进行具体论证并确定方案,公司投标并中标后与客户签订销售合同,根据销售合同要求采购原材料并安排生产,产品检验合格封装后准时送达客户指定接收地点,客户验收入库后开具收货凭证,并根据双方约定的方式进行结算。公司建立了一系列完善的配套销售管理制度,包括《销售事业部管理办法》、《国内营销事业部日常管理规定》、《销售部末位淘汰制实施办法》等,根据各事业部订单、回款等业绩情况进行考核。

  根据公司的战略发展定位、产品技术工艺特点、所处产业链上下游发展情况以及管理团队从业经历等因素,公司采取了目前的经营模式和盈利模式。同时为提高经济效益,夯实企业基础管理,公司持续对产品生产技术进行改造和工艺创新。公司专注于节能环保系统的设计、制造和销售业务,主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内,影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,未来公司的产品结构可能会随着国家政策改变及行业发展方向而相应地做出调整,但经营模式不会发生重大变化。

  节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业,主要包括节能产业、环保产业和资源循环利用产业,是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一。

  节能环保产业的发展历史可以追溯到20世纪30年代,发达国家大规模工业生产和经济水平快速发展,造成了严重的环境污染,并引发多起环境公害事件,环保重要性开始受到广泛重视。20世纪70年代各国开始建立环境保护相关政策法律,推动产业进入发展正轨。20世纪80年代开始至今,环保产业进入高速发展阶段,可持续发展理念深入人心,各项先进技术纷纷运用到环保产业中,产业体系趋于成熟。我国节能环保产业从20世纪60年代中后期开始萌芽,重点是“三废”治理和综合利用;1973年国务院召开第一次全国环境保护会议,标志着环境保护工作全面起步;1988年首次提出发展环保产业这一概念,引发社会广泛关注;20世纪90年代开始,随着中国经济快速发展,国内生态环境质量不断恶化,环保产业开始进入高速发展阶段;2000年后,政府出台了一系列推动节能环保产业发展的意见和规划,节能环保相关政策法规也不断完善,节能环保产业产值和规模增长迅速,成为国家战略新兴产业。

  以公司主营的火电行业为例,从上世纪末期到2010前,电力系统经历建设高潮以后,逐渐进入环保改造的新阶段,电力系统也从量的发展阶段进入质的发展阶段。国家于2011年颁布新版大气污染物排放标准,随后电站锅炉脱硝、脱硫、除尘等新工艺改造提上日程。2014年9月,国家发改委、环境保护部、国家能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014一2020年)》,提出行动目标“全国新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时”。2015年12月,环境保护部、国家发改委、国家能源局联合印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,燃煤电厂节能减排改造进入快车道。

  为加快能源技术创新,挖掘燃煤机组调峰潜力,提升我国火电运行灵活性,全面提高系统调峰和新能源消纳能力,2016年6月,国家能源局发布了《关于下达火电灵活性改造试点项目的通知》确定丹东电厂等16个项目为提升火电灵活性改造试点项目。2016年11月,东北能源监管局连续出台《东北电力辅助服务市场专项改革试点方案》、《东北电力辅助服务市场运营规则(试行)》,通过建立电力辅助服务市场及分担共享市场机制,深度挖掘火电机组调峰潜力、引导火电机组为风电、光伏、核电让路,保障电力系统安全、稳定、经济运行,促进风电、核电等清洁能源消纳。火电灵活性改造、深度调峰与新能源消纳开始提上日程。

  为助力全国碳达峰、碳中和目标如期实现,进一步降低煤电机组能耗,提升灵活性和调节能力,提高清洁高效水平,促进电力行业清洁低碳转型,2021年国家发展改革委、国家能源局发布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》(发改运行【2021】1519号)和《全国煤电机组改造升级实施方案》,提出了十四五期间节煤降耗改造、灵活性改造和清洁能源消纳目标,拉开了火电灵活性改造大幕。

  随着政府十四五规划和碳达峰、碳中和目标的提出,电力、钢铁、化工、建材、水泥等重点碳排放行业的节能环保改造目标和措施陆续推出,节能环保行业面临新的重大历史发展机遇。

  作为战略性新兴产业之一,环保产业是环境保护的物质基础和技术保障,是推进节能减排的重要支撑。环保产业涉及技术、装备、产品、材料、工程、服务等各方面,与国民经济的很多行业具有全方位、多层次的关联作用。环保产业的发展,一方面增加了污染治理能力,为改善环境质量提供了条件;另一方面,由于环保产业渗透于国民经济的各个环节,具有产业链长、设计面广、影响力大等特点,其发展也带动了相关产业技术升级和产业机构调整、增加了就业机会、促进了社会的稳定和和谐。

  环保技术产品种类庞杂,各门类之间关联性不强,难以实现大规模生产。环保产品多为集成产品﹐且受地方自然经济条件影响,本土化因素强,复制性较差。节能环保技术涉及行业多,经验丰富的多专业人才门槛较高。环保产业的服务和装备制造、试制研发需要涉及机械工程、电气、热动、环境、土建工程等多个专业领域,一项工程设计和实施需要多专业领域的人才团队才能实现。节能环保巿场多样化、非标化程度高,难以实现标准化,需要定制设计、生产、施工。这主要是因为﹐在工业领域﹐环保工程是依托于其他产业生产过程,受其他产业生产线规模大小、现场环境、排放条件等影响而不同。整体来看,节能环保产业是一个需要个性化设计、生产、施工、运营的产业。

  水、气、土和固废等节能减排、污染防治关键技术工艺的技术水平高、系统集成复杂,节能环保技术创新和产业化投资大、周期长、专业化程度高、风险大,当前的招标体制下,客户资源、品牌资源、项目业绩经验、运营资质、研发能力、技术专利和行业标准等都形成了较高的技术壁垒。

  公司深耕于节能降耗、环保减排技术设备的设计、制造和销售,凭借独有的核心技术,已经在节能环保设备制造领域形成较强的竞争力,属“节能环保领域”中的“高效节能产品及设备、先进环保技术装备”科技创新企业。公司参与多项国家、省、市级研发项目,多项技术及应用获得科技进步和科技创新奖项,并参与制定了多项行业标准,具有较高的市场地位。

  近年来,公司在充分借鉴电力行业超低排放改造技术成果和经验做法的基础上,正积极推进钢铁、化工等非电行业的超低排放改造,在保持电力行业占比稳步上升的基础上,逐渐向其他行业延伸。

  近年来,节能环保技术装备迅速升级,技术水平不断提升,主导技术和产品基本满足市场需求,重点节能环保技术方面也取得一定突破,部分技术装备水平达到国际领先。虽然我国节能环保产业发展进入快车道,取得一系列成绩,但与新时代生态文明建设目标和经济高质量发展要求相比仍然存在较大差距,面临产业集中度低、污染治理任务重、商业模式创新不足、、科技创新动力不强等一系列突出问题。我国节能环保产业总体规模在国民经济结构中的比重偏低,仅占3%,与国民经济支柱产业的要求仍有一定差距。

  随着我国“3060双碳政策”的要求以及节能环保要求的提高和应用范围的扩大,火力发电已经由燃煤发电向生物质、垃圾燃料发电发展,其炉渣节能环保处理系统和烟气节能环保处理系统在本领域不断改造升级。同时非电行业成为节能环保行业新的热点,炉渣节能环保处理系统和烟气节能环保处理系统已经向冶金、垃圾处理等行业领域拓展,并取得工程应用,新型耐腐蚀塑料合金管及制成的管壳式换热器、气气换热器、管式换热器等新型换热器已在化工、冶金、石油等非电行业取得部分工程应用。随着双燃煤机组逐渐承担更多的调峰职责,清洁能源发电及清洁能源消纳产业持续向好发展,清洁取暖由京津冀及周边地区大气污染传输通道重点“2+26”试点城市向全国范围推广;火力发电灵活性调峰、调频等电力辅助服务市场已从东北三省发展到山西、福建、山东、新疆、宁夏、广东、甘肃、四川等省份。城乡垃圾源头治理、减量化、资源化需求逐步增加。通过电站燃煤锅炉、垃圾焚烧锅炉耦合消纳污泥的需求逐步增加。

  2021年11月3日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》(发改运行【2021】1519号)中提出,为认真贯彻落实《中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》精神,进一步降低煤电机组能耗,提升灵活性和调节能力,提高清洁高效水平,促进电力行业清洁低碳转型,助力全国碳达峰、碳中和目标如期实现,国家发展改革委、国家能源局会同有关方面制定了《全国煤电机组改造升级实施方案》,提出十四五期间的三项改造目标:节煤降耗改造规模不低于3.5 亿千瓦;存量煤电机组灵活性改造应改尽改,“十四五”期间完成2 亿千瓦,增加系统调节能力3000一4000 万千瓦,促进清洁能源消纳。“十四五”期间,实现煤电机组灵活制造规模1.5 亿千瓦。同时,《关于进一步完善分时电价机制的通知》《电力并网运行管理规定》《电力辅助服务管理办法》等电力市场化交易、辅助服务市场配套政策频出,伴随峰谷电价的拉大以及辅助服务市场机制的成熟,火电灵活性改造市场将迎来巨大的市场空间,节能环保行业面临新的重大发展机遇。

  “十三五”期间,智慧电厂相关技术得到了广泛的关注,多个发电集团在该领域启动了相关研究和应用探索试点。但大数据与人工智能在火电机组复杂过程控制中的闭环应用等关键技术有待突破。未来的发展重点为以煤质为核心的火电全过程自适应优化控制系统、大数据与人工智能在锅炉燃烧过程控制中的闭环应用,例如低负荷稳燃及煤粉输送均布等,建成具有“自学习、自趋优、少人值守”特征的智慧电厂。

  近年来,随着我国经济的快速发展、信息化时代冲击和行业技术进步,大量大型企业涌入节能环保领域,加剧了市场竞争和技术发展。目前节能环保供应商主要包括三类:一是节能环保工程总包商,承揽节能环保产品采购或设计生产和安装施工服务;二是节能环保设备生产商,凭借其研发、生产优势,承揽节能环保产品的设计制造;三是性能检测验收机构,提供节能环保系统设备性能验收和检测服务。随着行业内供应商的增多和竞争日益激烈,供应商也越来越重视服务质量,以争取更大的市场份额,由提供保障性服务向支持性、增值性、升级性服务扩大,从单一的方案设计和产品供给到全生命周期管理和服务转变,“EMC(合同能源管理)”和“EPC+C(总承包+托管运营)”、“BOT(建设-运营-移交)”模式得到迅速发展。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年,公司实现营业总收入62,791.93万元,同比增长12.62%;归属于上市公司股东的净利润5,588.57万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,405.94万元。报告期末,公司总资产141,367.46万元,归属于上市公司股东的净资产75,811.87万元。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

  青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为820.3万元人民币。相关的关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规。

  公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为,公司2022年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营业绩的提高,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,因此一致同意该议案。

  注 1:上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/该年度经审计同类业务的发生额。

  以上关联方均依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

  公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售、采购产品、商品、接受关联方提供的劳务等,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据市场价格确定。

  该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

  公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来,符合正常商业逻辑及公平原则,在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

  经核查,保荐机构认为:上述公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,此次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

  截至目前,上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则,按市场化原则协商定价,未发现损害其他股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  综上,保荐机构对青达环保2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计情况事项无异议。

  (一)《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

  (二)《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

  (三)《中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的核查意见》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,并经全体独立董事事前认可,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘期自2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止,董事会提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况等与容诚协商确定具体报酬。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  截至2021年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对青岛达能环保设备股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  项目合伙人:闫钢军,2005年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2018年开始为青岛达能环保设备股份有限公司提供审计服务;近三年签署过亚厦股份、九牧王、欣贺股份、嘉亨家化等多家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师:王启盛,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2018年开始为青岛达能环保设备股份有限公司提供审计服务;近三年签署过青达环保、亚厦股份、盈趣科技3家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人:林玉枝,1997年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

  项目合伙人闫钢军、签字注册会计师王启盛、项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  公司第四届董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

  独立董事事前认可意见:公司已就拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的事项提前与我们充分沟通并取得了我们的事前认可。基于独立判断立场,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认真审核相关资料后,我们发表事前认可意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2021年度财务报告审计服务中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。综上所述,我们一致同意将该议案提交董事会审议。

  独立董事独立意见:经认真审查相关资料,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的会计师事务所符合相关法律法规和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上所述,我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司于2022年3月18日召开第四届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,同意提交2021年年度股东大会审议。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  (一)《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

  (二)《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  ● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属上市公司股东的净利润为人民币55,885,667.04元。截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润为人民币279,274,326.47元。经公司董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

  (一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本94,670,000股,以此计算合计拟派发现金红利17,040,600元(含税),占2021年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为30.49%。本次分红不送红股,不以资本公积转增股本。

  (二)如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年3月18日召开了第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。该议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司全体独立董事认为:公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营和 长远发展的前提下,综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报的 情况下制定的,符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》关于利润分配的规定,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。

  综上,公司全体独立董事同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

  公司于2022年3月18日召开了第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  (一)公司2021年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二)公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

  青岛达能环保设备股份有限公司及子公司为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司及子公司2022年度经营发展需要,在与银行充分协商的基础上,公司及子公司拟向银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

  2022年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币13亿元。公司授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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